深圳新聞網(wǎng)2023年6月30日訊（記者 湯莎）銀警聯(lián)動(dòng)成效在深圳越來越高。近日，深圳民生銀行一支行協(xié)助警方，成功圍追堵截一起涉嫌洗錢及銀行卡買賣幫信案件，并獲得現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)一千元。
6月，民生銀行深圳分行某支行接待了一位客戶。他要求辦理銀行大額取款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦服務(wù)人員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)其名下個(gè)人賬戶有暫停非柜面鎖，經(jīng)溝通，客戶稱銀行卡用于給公司員工代發(fā)工資使用，對(duì)賬戶交易不知情且未帶當(dāng)初銀行開戶時(shí)預(yù)留的手機(jī)。
經(jīng)辦人員心中立即響起警鈴，意識(shí)到該卡疑似非本人使用。經(jīng)進(jìn)一步查詢，該銀行卡于近期開立后，因交易頻繁被加鎖，與本人口述情況不一致。且賬戶交易多為向他行他人轉(zhuǎn)賬的貨款，交易對(duì)手眾多，與客戶年齡、身份明顯不符。
工作人員立即報(bào)警，向?qū)俚嘏沙鏊▓?bào)該異常情況，同時(shí)穩(wěn)住嫌疑人。十分鐘內(nèi)，派出所警官迅速到達(dá)支行營業(yè)廳，查詢身份證信息后，將此人帶離回協(xié)查。次日，派出所反饋，該名人員涉嫌洗錢及銀行卡買賣幫信罪已被刑拘。
派出所對(duì)民生銀行深圳分行高度贊揚(yáng)，充分認(rèn)可了民生銀行工作人員的機(jī)敏應(yīng)對(duì)能力、專業(yè)判斷水平，并頒發(fā)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)1000元。
民生銀行深圳分行表示，一直以來公司堅(jiān)持通過員工培訓(xùn)、案例宣講等多種形式增強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，成功打造了一支強(qiáng)勁的專業(yè)隊(duì)伍。后續(xù)，將堅(jiān)持為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效金融服務(wù)，以提高綜合素質(zhì)為終身課題。