讀特客戶端·深圳新聞網2023年2月1日訊（記者 朱琳 通訊員 張瑋 張夢影 周亞芳）日前，中信銀行深圳分行收到深圳市打擊治理電信網絡新型違法犯罪中心（以下簡稱“深圳市反詐中心”）發(fā)來的感謝信，信中對中信銀行深圳分行2022年以來主動作為、有效打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作表示感謝，對該行“資金鏈”治理工作專班成員高度負責的態(tài)度和專業(yè)反詐的能力給予高度的評價和認可。
近年來，電信網絡詐騙案件高發(fā)、詐騙手法多樣，嚴重危害人民群眾財產安全。為有效防范不法分子利用銀行賬戶實施電信網絡詐騙，中信銀行深圳分行積極配合深圳市反詐中心，共建快速聯(lián)動機制，指派業(yè)務骨干在反詐中心駐點，進行快速查詢、快速止付。同時，專人對接反詐工作，直線溝通聯(lián)系，形成了常態(tài)化無縫對接機制，取得了良好的成效。截至2022年末，協(xié)助公安機關抓獲涉電詐嫌疑人300余人，攔截受騙資金160多萬元，切實守好市民“錢袋子”，為全民反詐積極貢獻金融力量。
據中信銀行深圳分行相關負責人介紹，該行強化開戶關口風險識別，提升模型自動監(jiān)測準確性，全面摸排存量賬戶，進行分級分類精準管控，構建立查立管、嚴防嚴控的排查、倒查、監(jiān)測機制，有效防范賬戶涉案風險。
下一步，中信銀行深圳分行將持續(xù)做好新形勢下電信網絡違法犯罪的防范和打擊治理工作，進一步推進“資金鏈”治理工作走深走實，有效發(fā)揮警銀聯(lián)動機制效能，筑牢反詐安全防線，為人民群眾的財產安全保駕護航，共同營造良好的金融環(huán)境和市場秩序。