為貫徹落實《中共深圳市委政法委員會關(guān)于印發(fā)<深圳市反信息詐騙犯罪專項行動方案>的通知》以及深圳銀監(jiān)局的工作要求，渤海銀行深圳分行在全行范圍內(nèi)組織開展反信息詐騙犯罪專項行動。分行行領(lǐng)導高度重視此次反信息詐騙犯罪專項行動，一是成立了反信息詐騙犯罪專項領(lǐng)導小組，分行行領(lǐng)導擔任領(lǐng)導小組組長，各相關(guān)部門負責人任組員。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，牽頭各相關(guān)部門和營業(yè)網(wǎng)點工作。二是按照文件要求，協(xié)助公安機關(guān)完成涉案資金賬戶的快速查詢、凍結(jié)（止付）以及對公安機關(guān)將詐騙資金原路返還的指示和要求迅速作出反應，嚴格執(zhí)行大額資金核實制度，同時重點關(guān)注向境外的大額轉(zhuǎn)賬（境外IP、境外柜員機）的行為。確保涉案賬號查詢、處置的及時性、準確性和資金返還的順暢性。三是開展個人客戶排查工作，發(fā)現(xiàn)客戶異常，立即上報進行處理。同時加強POS機開戶審批和使用管理，加大對簽約客戶身份背景的盡職調(diào)查力度，嚴格執(zhí)行POS機業(yè)務回訪制度。四是在轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點顯示屏上滾動播放打擊和防范信息詐騙的宣傳標語，利用微信平臺向社會公眾介紹信息詐騙的手段、防范措施以及反信息詐騙的溫馨提示，結(jié)合理財產(chǎn)品營銷和社區(qū)活動向社區(qū)公眾講解信息詐騙的手段以及防范措施，提升社會公眾的反詐騙意識。